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國際貿易詐騙騙術不斷升級 出口企業如何練就火眼金睛
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2018年,全球貿易形勢日趨復雜,各種國際貿易的詐騙案件也越來越多,騙術不斷升級,讓企業防不勝防。以下是小編整理的2018年幾種典型的國際貿易詐騙案例,希望能夠給各位出口企業警示和提醒。

假郵箱詐騙

廣東省中山市的A企業主要從事淋浴產品出口,今年6月欲就B買方向中國信保投保。經中國信保調查,B企業為日本一家成立超過70年,擁有過萬員工、已在東京交易所上市的電力公司,主要提供電能。經中國信保詳細調查,發現所謂的“B買方”通過仿造與真實B企業相似的郵箱后綴(中國信保資信報告B買方郵箱后綴為@abcd.co.jp,本案假買方郵箱為@acbd.co.jp),企圖顛倒郵箱后綴順序以假亂真,騙取出口企業的貨物。至此,真相浮出水面,A企業避免了數十萬美元的損失。

假代理詐騙

廣東省中山市某出口企業C,今年初通過中間人認識了某華人E,E自稱為巴西大買家D的代理商。雙方通過全預付款的方式合作了兩單生意后,E開始提出賒銷的要求。因前兩單合作已成功收款,企業C同意買方采用賒銷的付款方式,但自始至終合同買方均是以D的名義簽署。怎料,在貨物到期、E聯系不上后,C企業想辦法聯系到D買方,卻被告知華人E根本不是其代理,相關的代理協議、簽章都是偽造,C企業損失慘重。

假地址詐騙

廣東某電水壺出口企業F,通過展會認識買方G,買家G自稱系羅馬尼亞一家財力雄厚的大公司。雙方經歷了數月的溝通詢價后,決定開展首單合作,采用OA60天的支付方式,但到貨約定為買家指定的希臘某港口。貨物今年2月份出口,到了約定付款期,買方竟然消失了。后經調查,發現系騙子仿冒G的名義與F簽署合同,并通過偽造提貨文件,從船公司手中取走了貨物。


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